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  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2023-002

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年1月17日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2023年1月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议通过如下决议：

  1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的议案》；

  根据公司战略规划布局，为进一步拓展海外油脂化工产能，充分的发挥公司在油脂化学品的技术优势和规模优势，依托马来西亚棕榈油产地优势、地理区位优势、税收优势等，公司与全资子公司新加坡金晟实业有限公司共同在马来西亚设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目（规划年产55万吨产品），主要生产生物柴油、油脂化学品、甘油。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（）《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的公告》及《证券时报》公告。

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年1月17日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2023年1月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由张伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议通过如下决议：

  1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的议案》；

  根据公司战略规划布局，为进一步拓展海外油脂化工产能，充分的发挥公司在油脂化学品的技术优势和规模优势，依托马来西亚棕榈油产地优势、地理区位优势、税收优势等，公司与全资子公司新加坡金晟实业有限公司共同在马来西亚设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目（规划年产55万吨产品），主要生产生物柴油、油脂化学品、甘油。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（）《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的公告》及《证券时报》公告。

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2023年1月17日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的议案》，同意在马来西亚设立境外子公司并投资建设年产55万吨的油脂化学品项目，详细情况如下：

  根据公司战略规划布局，为进一步拓展海外油脂化工产能，充分的发挥公司在油脂化学品的技术优势和规模优势，依托马来西亚棕榈油产地优势、地理区位优势、税收优势等，公司拟在马来西亚设立子公司并投资建设油脂化学品项目（规划年产55万吨产品），主要生产生物柴油、油脂化学品、甘油。

  本项目选址马来西亚拿笃POIC工业园， POIC位于沙巴州东南部的拿笃县附近，是沙巴州 155万公顷油棕种植园的中心，毗邻东盟10个国家（文莱、马来西亚、越南、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、泰国、新加坡、缅甸、菲律宾），空间距离较短，区位优势显著，交通物流便捷。沙巴州每年可产约 514万吨的原棕榈油，118万吨棕榈仁油，拥有丰富的原料供应。POIC拥有最大的炼油厂集群，园区基础设施配套已全部启用，包括土地、水电供应、电信/ IT网络、遍布全州的道路、环保的能源和蒸汽供应、储罐设施、拿笃港口等。另外，拿笃POIC工业园拥有天然的深水港口，最大可容纳10万吨载重的船舶。公司在马来西亚拿笃POIC工业园新建油脂化学品工厂，在原料、运输、税收等方面有显著的成本优势。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准，由公司董事会审议批准。董事会提请公司管理层全权办理本次在境外投资设立子公司暨投资建设项目的事宜。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

  本次公司与KINGSHENG INDUSTRIAL PTE. LTD.（新加坡金晟实业有限公司）（以下简称“新加坡金晟”）共同在马来西亚设立境外子公司，其中公司出资60%、新加坡金晟出资40%。新加坡金晟为公司在新加坡的全资子公司，基本情况如下：

  本次公司与新加坡金晟共同在马来西亚设立境外子公司，其中公司出资60%、新加坡金晟出资40%，子公司暂定名赞宇油脂科技（马来西亚）有限公司，英文名称Zanyu Oleo-Technology（Malaysia）SDN.BHD（暂定，后续以实际核准为准），注册资本5000万马币。主要是做油脂化学品的研发、生产、销售等，产品主要立足于马来西亚，辐射东南亚周边区域，并面向全球市场。

  5、经营范围：油脂化学产品制造、销售；生物柴油、脂肪酸甲酯、脂肪醇、甘油生产、销售及有关技术开发、技术转让；动植物油加工、销售；植物油脂精炼；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（暂定）

  年产55万吨的油脂化学品项目，包括20万吨生物柴油、20万吨脂肪酸甲酯、10万吨脂肪醇、5万吨甘油。

  项目投资概算为人民币100,000万元，其中固定资产投资人民币86,000万元，铺底流动资金人民币14,000万元。

  项目建设分两期进行，一期主要建设装置：油脂精炼装置1套；油脂生产脂肪酸甲酯装置2套； PFAD生产脂肪酸甲酯装置 1套；配套甘油精炼装置一套；配套脂肪酸甲酯切割装置 2套；二期主要建设装置：脂肪酸甲酯加氢制脂肪醇 1套；油脂直接加氢再异构化制二代生物柴油 1套。。

  项目分二期建设，一期工程预计建设期24个月，二期工程计划在一期工程开工后，择时启动建设。

  项目投资回收期为3.75年（不含建设期）；项目达产后，新增产值约人民币40亿元，年增利税约人民币3.8亿元。项目建成后，能为地方和公司能够带来良好的社会效益和经济效益。

  生物柴油等油脂化学品具有优良的燃烧性能，生物柴油的十六烷值比柴油高，燃料在使用时具有更加好的燃烧抗爆性能，因此能采用更高压缩比的发动机以提高其热效率。另外，生物柴油具有不易挥发、无毒、可生物降解等特性，可在农药、油墨、油田等领域作为溶剂助剂替代传统的石化类溶剂和助剂，是一种很好的中间体，在精细化工方面有广阔的市场空间。发展生物柴油等油脂化学品产业，对可持续发展，推进能源替代，减轻环境压力，减少污染具备极其重大的战略意义。

  本项目地址拟选在马来西亚拿笃POIC工业园，毗邻东盟10个国家（文莱、马来西亚、越南、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、泰国、新加坡、缅甸、菲律宾），空间距离较短，区位优势显著，交通物流便捷。马来西亚作为棕榈油的主要产区，拥有广袤的种植园面积，在拿笃POIC工业园周边，其棕榈油产量约500万吨，拥有丰富的原料供应。另外，POIC拥有天然的深水港，最大可停泊10万吨的载重船舶。

  公司将充分的利用并发挥在技术、人才、资金管理等各方面的一马当先的优势，保证技术来源的先进性、可靠性；园区内完善的交通物流配套，对进一步促进油脂化学品产业的上下游联动具有积极的带动作用。同时，公司具备拥有海外运营管理的成功经验。

  本项目建设年产55万吨油脂化学品规模，项目建设内容符合当地国家生态环保的政策导向，项目选址马来西亚有很重要的战略区域性优势，物流便利、成本低廉、市场广阔，也可分散公司投资风险，包括市场风险；项目产品是刚性消费品的主要的组成原材料，市场需求旺盛；项目技术上是成熟、先进的；项目产品附加值较高、市场竞争力强、经济效益好。

  本项目利用当地丰富价廉的天然可再生资源棕榈油，在油脂化工的基础上，公司进一步向生物柴油产业延伸，有利于环境保护和能源供应的可持续性，符合国内外生物柴油产业高质量发展需要，也符合公司的发展方向。

  因受马来西亚当地法律和法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、汇率、国际政治环境及经济发展形势等因素影响，本项目对投资进度、建设周期及投资回收期等计划和预测存在一定的不确定性。

  马来西亚位于棕榈油产地，具有非常明显的成本优势和税收优势，同时马来西亚属于一带一路沿线国家且支持中国的一带一路建设，在马来西亚投资项目，具有非常明显的投资优势。本项目建成后，公司在马来西亚拥有年产55万吨油脂化学品的生产规模，有利于逐步提升公司在海外市场的综合竞争力。

  本项目投资的资产金额来源于公司自筹资金，项目预期效益良好，不会对公司本期财务情况和经营成果产生重大影响。